Tin tức
Sàn OKX bị cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền từ vụ tấn công Bybit
Công cụ này bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc rửa 100 triệu USD từ vụ tấn công sàn Bybit diễn ra vào tháng trước.
Các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu đang điều tra dịch vụ ví Web3 do sàn giao dịch tiền điện tử OKX cung cấp (Ảnh: SCMP).
Theo thông tin từ OKX, dịch vụ Web3 của họ gồm nền tảng tài chính phi tập trung và ví tự lưu ký, cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử truy cập vào nhiều sàn, blockchain khác nhau. Cơ quan quản lý cho rằng OKX đang không tuân thủ quy định mới của EU về Đạo luật thị trường tài sản số (MiCA).
Cuộc điều tra của EU nhằm xác định nền tảng Web3 của OKX có nằm trong phạm vi của MiCA hay không? Nếu có, sàn giao dịch này có thể phải chịu những hình phạt nào?
Một số cơ quan quản lý của EU đã thúc giục ESMA (Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán châu Âu) và Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) cần có những hành động chống lại OKX. Nhóm này cũng yêu cầu cơ quan quản lý tài chính của Malta xem xét các hình phạt, trong đó có việc hủy bỏ giấy phép MiCA của OKX.
Trước đó vào ngày 27/1, OKX thông báo đã có được đầy đủ giấy phép, đáp ứng yêu cầu của MiCA để có thể hoạt động tại châu Âu.
Theo Ben Zhou, CEO của sàn giao dịch Bybit, 40.233 Ethereum (gần 100 triệu USD) từ vụ tấn công đã được rửa thông qua proxy Web3 của OKX. Một phần số tiền hiện không thể truy tìm được.
Trong một tuyên bố gần đây được đăng tải trên nền tảng X, OKX bác bỏ các cáo buộc về việc EU đang tiến hành điều tra họ. Đồng thời, sàn giao dịch này cũng lên tiếng bảo vệ dịch vụ ví Web3 của mình và khẳng định “tuyên bố của Bybit đang phát tán thông tin sai lệch”.
Vụ tấn công sàn giao dịch Bybit vào tháng 2 được xem là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát một trong những ví lạnh lưu trữ Ethereum (ETH) của Bybit. Theo ước tính từ nhà phân tích ZachXBT, lượng tiền số bị đánh cắp có giá trị 1,46 tỷ USD.
CEO Bybit cáo buộc 40.233 Ethereum (gần 100 triệu USD) từ vụ tấn công đã được rửa thông qua proxy Web3 của OKX (Ảnh: Fortune).
Nhà nghiên cứu bảo mật blockchain ZachXBT cho biết đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Lazarus, nhóm tin tặc nổi tiếng đến từ Triều Tiên, là thủ phạm đứng sau vụ tấn công trên.
ZachXBT cho biết sau khi tin tặc lấy cắp lượng tiền số trị giá hơn 1,46 tỷ USD, một lượng lớn tiền số Ethereum đã được chuyển đến các ví tiền số từng được Lazarus sử dụng để rửa tiền từ các sàn giao dịch khác.
Các công ty nghiên cứu bảo mật khác, bao gồm TRM Labs và Elliptic, cũng lên tiếng xác nhận những phát hiện của ZachXBT là chính xác.